多项选择题

反洗钱宣传活动应以()为重点

A、对外宣传
B、对内宣传
C、对内培训
D、对外培训

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热门 试题

多项选择题
发现或怀疑客户以及其交易对手与()公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即提交可疑交易报告。

A、国务院有关部门、机构
B、司法机关
C、联合国安理会
D、公安局

多项选择题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()

A.汇款人的姓名或者名称
B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码
C.汇款人的账号
D.汇款人的住所
E.汇款人的职业和工作单位

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