多项选择题

客户洗钱风险等级划分应遵循()原则

A、了解你的客户原则
B、谨慎评估原则
C、协调配合原则
D、动态管理原则

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热门 试题

多项选择题
反洗钱宣传活动应以()为重点

A、对外宣传
B、对内宣传
C、对内培训
D、对外培训

多项选择题
发现或怀疑客户以及其交易对手与()公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即提交可疑交易报告。

A、国务院有关部门、机构
B、司法机关
C、联合国安理会
D、公安局

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