多项选择题
A.建立业务关系 B.规定金额以上的一次性交易时 C.业务关系存续期间 D.发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时
A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息 B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易 C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易 D.按规定及时补录补正反洗钱数据
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求 B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责 C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传 D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作