多项选择题
A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息 B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易 C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易 D.按规定及时补录补正反洗钱数据
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求 B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责 C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传 D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
A.领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险 B.按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件 C.指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责 D.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项