多项选择题
A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单 B.其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
A.名称、地址、经营范围 B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。 C.组织机构代码 D.控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限
A.以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时 B.对公客户办理代发工资时 C.对公客户办理转账汇款业务时 D.为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务