多项选择题

根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。

A.名称、地址、经营范围
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。
C.组织机构代码
D.控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限

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热门试题

多项选择题

A.以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时
B.对公客户办理代发工资时
C.对公客户办理转账汇款业务时
D.为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

多项选择题

A.加强POS机办理、开通和使用管理
B.加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能
C.定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景
D.对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访