多项选择题
A.依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构 B.依法设立的从事金融业务的信托投资公司 C.依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司 D.国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构
A.提供资金账户的 B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的 C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
A、上述事实描述不清楚，未对代理关系的存在进行说明。 B、本次理赔金额尚未达到应登记客户身份基本信息的起点金额。 C、代理关系的确认无起点金额要求，无论金额大小皆应当登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。 D、该情况应适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条规定进行定性。