单项选择题
A.《个人存款账户实名制规定》； B.《金融机构管理规定》； C.《大额现金支付登记备案规定》； D.《金融机构反洗钱规定》。
A.大额交易与可疑交易报告管理制度； B.反洗钱内部控制制度 C.客户信息身份识别制度 D.反洗钱工作制度。
A.中国人民银行； B.银监会； C.国务院反洗钱行政主管部门； D.反洗钱监测管理中心。
A.修订后的新宪法； B.修订后的新刑法； C.修订后的新中国人民银行法； D.金融机构反洗钱规定。
A.身份证地址 B.经常居住地 C.户口簿地址 D.临时居住地
A.第三方 B.客户本人 C. 人民银行 D.该金融机构
A.投诉总行制定的规章制度、业务流程、金融产品或金融服务存在违法违规问题 B.投诉农发行工作人员在办理业务过程中存在严重违法违规问题 C.跨地区群体性客户投诉 D.业务系统短时间故障导致无法办理转账
A.3；15 B.2；30 C.2；15 D.3；30
A.微信投诉 B.电话投诉 C.营业网点投诉 D.书面投诉
A.农发行各分支机构行级领导、部门负责人和员工超越职权对外出具保函、保证或借据的 B.合同或担保物权被认定无效的 C.各级机构发生的5人以上的集体上访、罢工等有组织的劳工行动 D.因业务活动产生500万元以上的被诉案件
A.农发行各分支机构债权丧失诉讼时效的 B.采用伪造或变造票据、保函等方式诈骗农发行各分支机构的 C.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害 D.造成农发行重要数据、账册、重要空白凭证损毁的