多项选择题

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括（）。

A.风险相当原则
B.全面性原则
C.动态管理原则
D.自主管理原则

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热门试题

多项选择题

A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
B.原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年
C.原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年
D.原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年

多项选择题

A.设置合理期限让客户前来更新身份证件
B.及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件
C.在客户前来柜台办理业务时，要求客户先更新身份证件
D.对超过合理期限未更新身份证件的客户，对其网上银行交易采取相关限制措施