单笔或者当日累计人民币交易（）元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

第三方为本金融机构提供客户信息时，不应存在（）、技术等方面的障碍。

A.法律制度
B.规章制度
C.行业限制
D.金融机构制度

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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的应（）。

A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查

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