与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

典型洗钱交易过程通常需要经过放置、离析和归并三个阶段。 点击查看答案

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本*单位开展资金交易的监测分析。 点击查看答案