反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。 点击查看答案

典型洗钱交易过程通常需要经过放置、离析和归并三个阶段。 点击查看答案