典型洗钱交易过程通常需要经过放置、离析和归并三个阶段。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本*单位开展资金交易的监测分析。 点击查看答案

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。 点击查看答案