金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

保险机构应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。

A.可稽核性
B.可复核性
C.可行性
D.可验证性

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金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训

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