多项选择题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，合理方式具体可包括（）。

A.审查客户身份证件与开户人信息是否相符
B.主动询问
C.联网查询公民身份证信息
D.其他符合勤勉尽职要求的方式

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热门试题

多项选择题

客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。（）

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的职业
C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

多项选择题

在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。

A.审查汇款人、收款人的信息是否完整
B.在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施
C.当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份
D.怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告。