诈骗犯罪泛指以（），用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财务的犯罪行为。

高风险III类国家或地区客户，在加强型尽职调查的基础上，对于美元汇款入账的，确认不存在受制裁或违禁情况的，报（）审批同意。

A.一级分行行长
B.一级分行分管业务副行长
C.一级分行分管合规副行长
D.一级分行分管运营副行长

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高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）

A.总行法律合规部
B.分行法律合规部
C.分行反洗钱工作领导小组办公室
D.总行反洗钱工作领导小组办公室

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