单项选择题

高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）

A.总行法律合规部
B.分行法律合规部
C.分行反洗钱工作领导小组办公室
D.总行反洗钱工作领导小组办公室

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单项选择题
我.行对个人客户的风险等级评估，由高至低分为（）级。

A.3
B.4
C.5
D.6
单项选择题
分行已确定上报的重点可疑交易专报，需对洗钱风险较高的可疑主体和重要交易对手纳入运营关注名单进行管理，统一选择（）

A.禁止准入类
B.有条件准入类
C.重点关注类
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