反洗钱报告员应在反洗钱系统中（）个工作日内进行尽调反馈。

诈骗犯罪泛指以（），用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财务的犯罪行为。

A.非法占有为目的
B.营利为目的
C.套现为目的
D.偷逃税款为目的

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高风险III类国家或地区客户，在加强型尽职调查的基础上，对于美元汇款入账的，确认不存在受制裁或违禁情况的，报（）审批同意。

A.一级分行行长
B.一级分行分管业务副行长
C.一级分行分管合规副行长
D.一级分行分管运营副行长

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