与客户签订期货经纪合同时，期货公司应核对客户有效身份证件，但当客户销户时，期货公司无需再核对。

自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时，银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 点击查看答案&解析

人民银行市一级以上（含）的派出机构，可以采取反洗钱行政调查措施 点击查看答案&解析