自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时，银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

人民银行市一级以上（含）的派出机构，可以采取反洗钱行政调查措施 点击查看答案&解析

代办证券账户的开户、挂失、销户时，证券公司应留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 点击查看答案&解析