金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本*单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。 点击查看答案

风险为本方法（RBA）是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。 点击查看答案