金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

风险为本方法（RBA）是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。 点击查看答案

各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。 点击查看答案