多项选择题
A.客户及其控股股东.实际控制人或受益所有人、法人代表、负责人或授权经办人等不属于禁止开展业务的反洗钱黑名单范围或洗钱高风险类别客户；客户不属于禁止建立业务关系的高风险国家和地区的实体和个人B.如客户属于其他名单客户或洗钱高风险类别客户，应视情况采取强化的尽职调查措施C.业务存续期间，应对客户持续身份识别。关注客户及其受益所有人信息变化，及时提示客户更新信息D.单位大额外币定期存款是指单位客户存款金额在等值300万美元以上（不含）的外币定期存款
A.留存招商银行的正本单证B.离岸转手买卖C.分批汇款D.招商银行已核原件的复印件
A.资本金B.境外上市C.外债D.资产变现