反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。 点击查看答案&解析

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。 点击查看答案&解析