反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。 点击查看答案&解析

保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。 点击查看答案&解析