多项选择题
A.被报送一般可疑B.有权机关查询、冻结、扣划的C.回溯查询D.总省行下发要求进行触发式重检的客户
A.获取和记录中国银行规定所要求客户信息B.核实客户及其受益所有人身份C.评估确定客户洗钱风险等级D.对特定类型客户开展特别尽职调查E.对高风险客户开展加强尽职调查F.对存量客户持续开展尽职调查
A.抽查柜员结售汇业务流程的合规性B.抽查柜员是否按规定留存相关证明材料C.抽查柜员结售汇业务办理中录入外管局个人结售汇系统信息的及时性、准确性D.审核网点发现符合个人结售汇分拆特征的线索，对于确实存在拆分嫌疑的应及时向条线管理部门进行报告