多项选择题

TIMS系统用户分为申请用户、审批用户、监控用户和管理用户。申请用户负责本机构柜员和机构信息的申请，在每个CBS机构中设置，原则上最多设置两名。TIMS系统用户操作要求包括：（）

A.TIMS系统用户所办理的各项操作均应建立在真实的业务背景之上
B.TIMS系统用户要严格遵守开机签到、离机签退制度
C.TIMS系统用户不得违规进行指纹回退与密码重置申请
D.TIMS申请用户调离网点，办完交接手续后本人应在TIMS系统中提交删除用户的申请

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热门试题

多项选择题

A.被报送一般可疑
B.有权机关查询、冻结、扣划的
C.回溯查询
D.总省行下发要求进行触发式重检的客户

多项选择题

A.获取和记录中国银行规定所要求客户信息
B.核实客户及其受益所有人身份
C.评估确定客户洗钱风险等级
D.对特定类型客户开展特别尽职调查
E.对高风险客户开展加强尽职调查
F.对存量客户持续开展尽职调查