单项选择题

金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

A.合规方法
B.风险为本方法
C.合规与风险并重
D.风险测试方法

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单项选择题
《反腐败公约》由联合国于（）年发布。

A.2003
B.2006
C.2013
D.1990
单项选择题
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）

A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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