华夏银行如果决定为境外非金融机构境外机构提供服务或与其开展业务合作的，需以书面形式明确该境外机构的反洗钱职责和该境外机构配合华夏银行开展反洗钱工作的相关要求，并约定华夏银行因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括关闭账户、（）、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。

如因有关信息缺失不能完整登记本条规定信息的，可先（），同时及时采取要求境外机构要求补充信息、查询相关数据系统等合理措施。

A.将汇入资金暂挂
B.将汇入款项退回
C.将汇款入账
D.暂不处理该笔汇入款项

点击查看答案&解析

已加入金融行动特别工作组，简称（）的国家（地区）的金融机构。

A.FTAF
B.FATT
C.FATF
D.FAIF

点击查看答案&解析