判断题

系统自动提取的可疑报告,通过系统指定的账户行或受理行进行确认后上报。

【参考答案】

正确

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判断题
营业机构根据客户尽职调查清单对客户信息进行调查后通过ABIS客户信息子系统或现金管理子系统进行相应修改,根据交易尽职调查清单,比照原始交易凭证对交易信息进行相应修改。
判断题
营业机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对不同性质客户、业务关系或者交易类型,采取相应措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
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