营业机构应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，针对不同性质客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

缴存现金无论金额大小都不属于大额支付交易。 点击查看答案&解析

如需删除已建的可疑报告，应使用“7724删除可疑报告”交易。可疑报告删除后，该报告中预警信息全部改为未确认状态，若需重新建立报告，需重新增加可疑预警。 点击查看答案&解析