判断题

营业网点在客户识别和业务处理过程中，应认真执行客户识别和可疑交易报告制度，如发现可疑客户或可疑交易，可通过手工增加可疑预警，同时增加可疑预警交易。

【参考答案】

正确

(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)

<上一题目录下一题>

热门试题

判断题

系统自动提取的可疑报告，通过系统指定的账户行或受理行进行确认后上报。

判断题

营业机构根据客户尽职调查清单对客户信息进行调查后通过ABIS客户信息子系统或现金管理子系统进行相应修改，根据交易尽职调查清单，比照原始交易凭证对交易信息进行相应修改。