单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
单项选择题
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
点击查看答案
单项选择题
客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
点击查看答案
相关试题
下列哪三个部门于2014年1月联合发布了...
金融机构在报送可疑交易报告时,可通过下列...
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的...
反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类...
证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料...