未按规定对职工进行反洗钱培训、情节较重的，建议有关金融监督管理机构依法责令该金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

对标注“机密”及以上级别的反洗钱材料，均实行纸质流转与上锁保管，不得在网上传发。 点击查看答案&解析

对于同一自然人本人或由代理人代理在我*行开立个人银行储蓄账户累计10户以上的，各网点机构要将相关账户作为重点监测对象。 点击查看答案&解析