对标注“机密”及以上级别的反洗钱材料，均实行纸质流转与上锁保管，不得在网上传发。

对于同一自然人本人或由代理人代理在我*行开立个人银行储蓄账户累计10户以上的，各网点机构要将相关账户作为重点监测对象。 点击查看答案&解析

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，第三方为该金融机构提供客户信息，可能存在技术方面障碍的，金融机构与第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。 点击查看答案&解析