金融机构未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的、致使洗钱后果发生的，金融机构处50-500万元罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1-5万元罚款。

未按规定对职工进行反洗钱培训、情节较重的，建议有关金融监督管理机构依法责令该金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。 点击查看答案

对标注“机密”及以上级别的反洗钱材料，均实行纸质流转与上锁保管，不得在网上传发。 点击查看答案&解析