单项选择题
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的可评定为()。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
点击查看答案&解析
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
单项选择题
非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票的可评定为()。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
点击查看答案&解析
单项选择题
自然人客户频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票的可评定为()。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
点击查看答案&解析
相关试题
非现场监管报表中“金融机构客户身份识别情...
金融机构客户身份识别情况统计表中“新客户...
金融机构客户身份识别情况统计表中,“新客...
关于客户身份尽职调查说法正确的是()。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱...