成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。

反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。 点击查看答案

银行业金融机构内部负责风险、合规环节的部门的机构和人员应独立于负责资产处置的部门。 点击查看答案