判断题
金融机构未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
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成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。
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反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。
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银行业金融机构内部负责风险、合规环节的部门的机构和人员应独立于负责资产处置的部门。
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劳务派遣单位应当与被派遣劳动者约定1年合同期限并订立书面的劳动合同。
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被接管、撤销的银行业金融机构,其负有直接责任的高级管理人员,银行业监督管理机构可直接禁止其转移、转让财产。
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备用金或收入的大宗现金无需及时锁入保险柜或款箱,成捆现金应当即时锁入款箱,不得置于桌面。
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基层金库、营业网点现金调拨及款箱交接安全认证系统用户管理员为一级,负责本级金库、网点人员的指纹信息管理;一级用户管理员一般由营业网点专(兼)职人员担任。
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金库内除安装火警报警设备外,还应设其他消防设施。
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营业人员发现持假票、假折、假钞和冒领存款者时,应沉着、冷静,立即启动联网报警开关,通知领导和有关人员捉拿。
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在本-系统省、市统一组织检查的情况下,有被查单位联社主要领导或财务、稽核、保卫部门之一的负责人陪同,夜间仍然不可对营业网点的库存现金进行检查。
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