判断题
银行业金融机构内部负责风险、合规环节的部门的机构和人员应独立于负责资产处置的部门。
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劳务派遣单位应当与被派遣劳动者约定1年合同期限并订立书面的劳动合同。
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被接管、撤销的银行业金融机构,其负有直接责任的高级管理人员,银行业监督管理机构可直接禁止其转移、转让财产。
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备用金或收入的大宗现金无需及时锁入保险柜或款箱,成捆现金应当即时锁入款箱,不得置于桌面。
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基层金库、营业网点现金调拨及款箱交接安全认证系统用户管理员为一级,负责本级金库、网点人员的指纹信息管理;一级用户管理员一般由营业网点专(兼)职人员担任。
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金库内除安装火警报警设备外,还应设其他消防设施。
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营业人员发现持假票、假折、假钞和冒领存款者时,应沉着、冷静,立即启动联网报警开关,通知领导和有关人员捉拿。
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在本-系统省、市统一组织检查的情况下,有被查单位联社主要领导或财务、稽核、保卫部门之一的负责人陪同,夜间仍然不可对营业网点的库存现金进行检查。
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发卡银行应对同一持卡人在本-行办理的所有银行卡进行综合风险管理,建立多维度的交易监测体系,实现对银行卡交易、额度控制、许可证管理等多个环节的实时监测和事前监测。
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由于系统或产品技术漏洞、业务规则不完善等原因造成客户资金损失,由福建农信承担赔偿责任,此类事件直接由省联社领导小组进行责任认定。
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收单机构对于无法监测位置或与商户经营地址不符的交易,取消办理资金结算并立即核实。
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