单项选择题

持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低?()

A.军官证
B.身份证
C.护照
D.港澳台居民身份证

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
下列关于洗钱的危害性的说法中,错误的是()

A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得

单项选择题
证券期货业机构应当将反洗钱工作纳入该单位的业绩考核范围,制定有针对性的什么考核指标?()

A.量化考核指标
B.系统考核指标
C.单一考核指标
D.利润考核指标

相关试题
  • 下列哪三个部门于2014年1月联合发布了...
  • 金融机构在报送可疑交易报告时,可通过下列...
  • 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的...
  • 反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类...
  • 证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料...