单项选择题
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()。
A.英国
B.法国
C.澳大利亚
D.美国
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单项选择题
金融机构应当在大额交易发生后的(),及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3日内
B.3个工作日内
C.5日内
D.5个日内工作
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单项选择题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。
A.稽核报告
B.审计报告
C.稽核审计报告
D.财务审计报告
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