填空题

从业机构应当遵循风险为本方法,根据()和(),建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,强化反洗钱和反恐怖融资合规管理,完善相关风险管理机制。

【参考答案】

法律法规;行业规则
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台,参与基于该平台的()等工作。

A.工作信息交流
B.技术设施共享
C.风险评估

多项选择题
中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台,确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的()。

A.安全
B.保密
C.完整
D.真实

相关试题
  • 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的...
  • 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由授...
  • 未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工...
  • 金融机构未报送大额交易报告,由有授权的(...
  • 金融机构与()客户进行交易,对直接责任人...