填空题

从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策,对其境内外()、()、事业部的反洗钱和反恐怖融资工作实施统一管理。

【参考答案】

附属机构;分支机构
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热门 试题

填空题
从业机构应当遵循风险为本方法,根据()和(),建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,强化反洗钱和反恐怖融资合规管理,完善相关风险管理机制。
多项选择题
金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台,参与基于该平台的()等工作。

A.工作信息交流
B.技术设施共享
C.风险评估

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