单项选择题

金融机构与()客户进行交易,对直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。

A.受过刑事处罚
B.资信状况不符合规定
C.未提交完整资料
D.身份不明的

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
金融机构阻碍反洗钱检查,情节严重,处()罚款。

A.十五万元以上三十万元以下
B.十万元以上二十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.三十万元以上五十万元以下

单项选择题
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,致使洗钱后果发生的,处()。

A.五十万元以上五百万元以下罚款
B.十万元以上一百万元以下罚款
C.二十万元以上二百万元以下罚款
D.三十万元以上三百万元以下罚款

相关试题
  • 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的...
  • 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由授...
  • 未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工...
  • 金融机构未报送大额交易报告,由有授权的(...