洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。 点击查看答案&解析

保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。 点击查看答案&解析