多项选择题

在充分评估（）非自然人客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。

A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。受政府控制的企事业单位可以参照上述标准执行
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.各行应当核实非自然人客户的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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热门试题

多项选择题

典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。

A.开户
B.放置
C.归并
D.离析

多项选择题

下列有权查询、冻结、扣划单位及个人存款的机关有（）。

A.人民法院
B.税务机关
C.海关
D.监狱