多项选择题

典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。

A.开户
B.放置
C.归并
D.离析

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热门 试题

多项选择题
下列有权查询、冻结、扣划单位及个人存款的机关有（）。

A.人民法院
B.税务机关
C.海关
D.监狱
单项选择题
各营业网点应由（）负责接待查询、冻结、扣划业务的有权机关执法人员，及时处理有关事宜。

A.业务主管
B.网点负责人
C.低柜柜员
D.高柜柜员
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