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会计业务内部控制是对全部会计业务风险进行事前防范、事中控制和事后监督与纠正的连续动态过程与机制。
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业务主管应按季对所有内部账户进行一次全面清理、核对。
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柜员信息维护操作不当,将导致前台柜面操作风险失控。
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综合柜员制网点柜员经办柜台业务,超越对柜员交易金额或业务授权范围的,必须对柜员实时授权并复核。
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甘肃银行重要单证应由总行统一按规定组织销。
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睡眠户的账户资金已转入营业外收入的,客户申请销户审批通过后,营业网点为客户办理销户操作,将销户资金由营业外支出转入客户指定账户,不得支取现金。
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会计运营部负责已进入营业外收入,金额在10万元(含)以上睡眠账户资金支取审批。
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存单折专用章是指受理存单折业务后,由系统根据参数设置自动输出打印在存单折上的签章。
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“两个不减、两个加强”是指:企业开户便利度不减、风险防控力不减,优化企业银行账户服务要加强、账户管理要加强。
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判断题
业务参数的维护必须单人操作,由经办人完成。
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授权复核工作中发现凭证或交易存在差错的,应立即退回交易柜员查明原因后重新办理。
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