多项选择题

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）

A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.开户统计报告

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热门 试题

多项选择题
下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
多项选择题
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）。

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
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